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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决

来源:夏造网   更新:2019-12-10 19:36:50  点击: 1580

股票代码:002454公司简称:宋智股票公告号。:2019-053

上海嘉朗松智汽车空调有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.董事会通知时间和方式:第四届董事会第二十次会议将于2019年9月28日通过邮件向全体董事发出通知。

2.董事会会议的时间、地点和方式:第四届董事会第二十次会议于2019年10月8日在上海新庄工业区转兴路2059号5楼会议室通过通信表决方式召开。

3.出席董事会会议的董事人数和出席会议的董事人数:8名董事出席第四届董事会第二十次会议,8名董事出席会议。

4.董事会由董事长陈焕雄先生主持。公司的一些高级管理人员和监事列席会议。

5.本次会议的召开和表决人数符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

二.董事会会议回顾

1.《关于增补本公司第四届董事会独立董事的议案》审议通过。

提名委员会提名独立董事候选人宋常发先生为第四届董事会独立董事候选人,任期与第四届董事会相同。

相关独立董事候选人简历见相关公告附件。

投票结果如下:[8票赞成,[0票弃权,[0票反对。决议通过了。

2.关于召开2019年第二次股东特别大会的议案已经审议通过

同意于2019年召开公司第二次特别股东大会。详见公司指定信息披露网站“巨潮信息网”(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》。

投票结果如下:[8票赞成,[0票反对,[0票弃权。决议通过了。

三.供参考的文件

第四届董事会第二十次会议决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布

上海嘉朗松智汽车空调有限公司董事会

2019年10月8日

股票代码:002454公司简称:宋智股票公告号。:2019-055

上海嘉朗松智汽车空调有限公司

有限公司关于召开2019

第二次股东特别大会通知

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.会议召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十次会议通过了2019年召开第二次临时股东大会的议案。

3.会议的合法性和合规性:本公司第四届董事会决定于2019年召开第二次临时股东大会,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

网上投票时间:2019年10月23日-2019年10月24日,其中通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年10月24日,9:30-11:30,13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台,股东可以通过该平台在网上投票时间行使投票权。

6.会议记录日期:

2019年第二次临时股东大会记录日期:2019年10月21日

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人:

交易于2019年10月21日下午15:00结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东(委托书附后)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

8.会议地点:上海市闵行区新庄工业区转兴路2059号5楼会议室

Ii .本次会议要审议的事项

上述动议是影响中小型投资者利益的主要问题。持有股份不足5%(不含5%)的中小投资者应单独计算。公司将根据统计结果进行公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。详情请见公司2019年10月8日在《证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》指定披露媒体上的公告。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码

四、会议登记等事项

2.注册地:上海市闵行区新庄工业区转兴路2059号二楼证券部

3.注册方法:

(一)自然人股东必须凭身份证和股东账户卡登记;委托代理人出席会议的,必须凭身份证、委托书和股东账户卡进行登记。

(二)公司股东的法定代表人出席会议,必须持营业执照、法定代表人身份证明和股东账户卡复印件进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议,必须持身份证、营业执照复印件、委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面或传真方式注册,不接受电话注册。

4.会议联系信息:

联系人:陈睿

电话:021-52634750-1602

传真:021-54422478-6768

联系地址:上海闵行区新庄工业区徐星路2059号上海嘉冷松脂汽车空调有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:201108

出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票所涉及的具体操作的细节和格式请参考附件1。

六.供参考的文件

第四届董事会第二十次会议决议;

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、在线投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“362454”,投票缩写为“宋智投票”。

2、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月23日下午3点(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年10月24日下午3点(现场股东大会结束的那天)结束。

2.通过网上投票系统投票,股东需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

授权书

交易于2019年10月21日结束后,我持有宋智股份的普通股。

本人特此全权委托(女士)(身份证号码:)先生(本人)代表公司出席2019年10月上海嘉冷松脂汽车空调有限公司第二次临时股东大会,并根据本委托书的指示代表公司/本人对会议审议的提案进行表决。如本公司/本人在本次会议上未就表决事项作出任何具体指示,受托人可代表本公司/本人行使表决权,其行使表决权的意愿的表达应代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

客户(盖章):

法定代表人签名:

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

客户持股数量:客户证券账户数量:

受托人姓名:受托人身份证号码:

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